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Comité de Auditoria

De acuerdo con la LMV, el Consejo de Administración dentro de sus funciones de supervisión, podrá ser asistido por uno o más comités.

El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias estudia y emite recomendaciones al Consejo en asuntos relacionados con temas de auditoría como: la selección y la determinación de los honorarios del auditor externo, la coordinación con el área de auditoría interna de la empresa y el estudio de políticas contables, también se encarga de mantener la comunicación de los directivos con el Consejo de Administración y de evitar conflictos de interés.

Adicionalmente, emite recomendaciones al Consejo en asuntos relacionados con temas de prácticas societarias como: condiciones de contratación de ejecutivos de alto nivel, pagos por separación de los mismos y política de compensaciones, entre otras.

En sus funciones de auditoría y de conformidad con la LMV, las facultades del comité incluyen entre otros:

  • Evaluar el desempeño de los auditores externos.
  • Discutir los estados financieros de la Compañía.
  • Vigilar los sistemas de control interno.
  • Evaluar la celebración de operaciones con personas relacionadas.
  • Solicitar informes a los directivos relevantes cuando lo considere necesario.
  • Informar al Consejo de Administración todas aquellas irregularidades de las que adquieran conocimiento.
  • Recibir y analizar los comentarios y observaciones formuladas por los accionistas, consejeros y directivos relevantes, y realizar los actos que a su juicio resulten procedentes en relación con tales observaciones.
  • Convocar asambleas de accionistas.
  • Evaluar el desempeño del director general de la Compañía.
  • Preparar y presentar al Consejo de Administración un informe anual de sus actividades.

De conformidad con la LMV y con los estatutos sociales de la compañía, el comité de auditoría y prácticas societarias deberá estar integrado exclusivamente por consejeros independientes y por un mínimo de tres miembros propietarios del Consejo de Administración.

El comité de auditoría y prácticas societarias de la Compañía está conformado por:

Enrique Meyer Guzmán

Juan Ignacio Garza Herrera

Ricardo Saldívar Escajadillo

En la asamblea general ordinaria de accionistas del 26 de febrero de 2019, se ratificó el nombramiento del Sr. Enrique Meyer Guzmán como presidente de dicho comité.